Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Alihan Kuriş’in liderliğindeki suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, dikkat çeken detaylar ortaya koyuyor. Raporda, örgüt ve bağlantılı şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen finansal hareketlerin toplam tutarının 66 milyar lirayı aşarak büyük çapta bir para trafiği oluşturduğu belirtiliyor. Bu gelişme, Türkiye’nin finansal sisteminde şüpheli ve organize finansal işlemlerin ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor.
Raporda, özellikle Güleryüz Kuyumculuk ve İstanbul Hisar Turizm gibi şirketlerin yüksek işlem hacimleri ve gözü kara para giriş- çıkışları dikkat çekiyor. Güleryüz Kuyumculuk’un 66,2 milyar lira üzerindeki banka işlemleri ve nakit yatırımlarına ek olarak, şirketlerin yurt içi ve yurt dışı para transferleri de detaylı biçimde inceleniyor. Ayrıca, İstanbul Hisar Turizm’in, yurtdışından gelen milyonlarca doların kısa sürede çeşitli nakit çıkışları ve transferler yoluyla başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Bu işlemler, mali yapının şüpheli işlemlerle doldurulduğu izlenimini uyandırıyor.
Özellikle, 2017-2026 dönemine ait bilgiler incelendiğinde, bu süreçte oluşan büyük işlem hacminin hem para girişleri hem de çıkışlarıyla zengin detaylar ortaya çıkıyor. Şirketlerin sermaye hareketleri ve nakit giriş çıkışlarındaki artış, işlem akışlarının organize ve şüpheli içerik taşıdığını gösteriyor. Son dönemlerde yüksek tutarlı nakit yatırma işlemleri ve bu paraların hızla başka şirketlere veya hesaplara aktarılması, finansal hareketlerin uluslararası bağlantılar içerdiğine işaret ediyor. Örneğin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan para çıkışlarının toplamı yaklaşık 8 milyar lirayı buluyor. Bu ülkelerden gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri, uluslararası finansal akışta yaşanan karmaşık yapıyı ortaya koyuyor.
Üstelik, yurt dışından gelen dövizlerin yurtiçinde nakit olarak çekilmesi ve başka hesaplara aktarılması, Venezuela, Özbekistan, Hindistan ve ABD gibi farklı ülkelerle de yüksek tutarlı finansal bağlantıların varlığına işaret ediyor. Bu durum, soruşturmanın geniş çapta ve organize bir finansal ağın varlığını ortaya koyduğunu gösteriyor. Ayrıca, vakıf ve şirketlerin yüksek işlem hacmi ve nakit giriş çıkışları, bu finansal hareketlerin kaynağını açıklamaya yönelik kararların alınması gerektiğini ortaya çıkarıyor. RAPORda, örneğin, ‘Yüksek nakit girişlerinin kaynağı açıklığa kavuşturulmalı’ uyarısı, finansal işlemlerin şüpheli doğasına vurgu yapıyor. Ayrıca, 2023 ve 2024 yıllarına ait nakit hareketleri, özellikle yüksek tutarlı para giriş ve çıkışlarının organize ve organize olmadan yapılamayacak kadar düzenli olduğu uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Son olarak, 13 Ağustos’ta başlatılan gözaltı operasyonları kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 33 kişi yakalanmıştı. Bu adımlar, suç örgütünün kapsamlı finansal ve operasyonel yapısına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü gösteriyor.
