İzmir mali suçlarla mücadele şubesi yönetimi ekiplerince yapılan çalışmalarda, KG isimli şüphelinin, borçları nedeniyle iflas eden bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı olarak devraldığı belirlendi.
KG’nin, şirketi yönettiği 5 ay boyunca şirkette yaptığı tasarruflarla mali açıdan zor durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği de ortaya çıktı.
Yapılan çalışmalarda, Kurumun özel sigorta ve emeklilik düzenleme ve denetimindeki denetiminden kaçınmak amacıyla, sigorta şirketinin sermayesinin mal ve hizmet satın alma bahanesiyle bazı şirketlere çok sayıda transfer yapılarak aktarıldığı ortaya çıktı. kontrole tabi tutarın altında kalan tutar ve şirket tarafından çekilen tutar daha sonra KG’nin özel hesaplarına aktarılmıştır.
Şirket adına kesilen faturaları da inceleyen ekipler, KG ve yönetim kurulu üyesi TE ile ailelerinin otel konaklama, hastane faturaları, giyim, plaj ve ev yenileme masrafları gibi kişisel harcamalarının da şirket üzerinden gerçekleştirildiğini belirledi. . başkent.
180 bin TL’lik Yılın Girişimcisi ödülüne layık görüldü.
Teknik ve fiziki incelemenin ardından firma çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yapılan görüşmelerde ceza ödemesi yaparken “O yer, biz strese katlanırız” dediği belirlendi.
Yapılan çalışmalar sonucunda KG’nin şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin TL ödediği ve kendisine Yılın Girişimcisi ödülü kazandırdığı da ortaya çıktı.
Sigorta şirketi yöneticileri doğrudan 15 milyon TL civarında zimmete para geçirerek, “yol yardımı”, “yedek parça”, “acente ücreti” gibi gerekçelerle kendilerine yakın şirketlere piyasa ortalamasının üzerinde ödemeler yaparak toplam 100 milyon TL’ye yakın kamu kaybına neden oldu . Yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı.
İzmir merkezli İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
